FATF kuruluş süreci ve çalışma prensipleri, FATF düzenlemeleri ve yerel mevzuata yansımaları ile güncel makro kara para aklama trendleri ve yöntemleri hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır.
*Bu eğitime yalnızca kurumsal üyelerimiz kayıt olabilir.
Eğitim Amacı
FATF kuruluş süreci ve çalışma prensipleri, FATF düzenlemeleri ve yerel mevzuata yansımaları ile güncel makro kara para aklama trendleri ve yöntemleri hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır.
Odak Noktaları
#Finansal Suçlar #Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi #Terörün Finansmanının Önlenmesi #FATF
Kimler Katılabilir? / Hedef Kitle
Kara para aklama/ fraud önleme konularıyla ilgili bölüm yöneticilerinin ve üst yönetimin katılımına uygundur.
Eğitimden Beklenen Sonuçlar
FATF'ın gri listeye aldığı ülkeler hakkında verdiği ülke değerlendirme raporlarının ana bulgularını bilir.
FATF'ın ülke değerlendirmelerinde sektörel stratejik zayıflıkları tespit etmede kullandığı temel metodolojileri anlar.
Yasal uyum trendlerini uygulayarak, sorumluluk düzeyine göre risk yönetimi aksiyonu alır.
Eğitim İçeriği Nedir?
Hangi Yetkinliklerinizi Geliştirir?
MEVZUAT
KIYASLAMA
GLOBAL ZEKA
İÇ SİSTEMLER VE DENETİM
KURUMSAL FARKINDALIK VE ETİK BİLİNCİ
Eğitmen
2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. İş hayatına 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başladı. Birçok banka ve banka dışı finansal kesim kuruluşunun denetimlerinde bulunmasının yanı sıra Kurum’da Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı’nın kuruluşunda yer aldı. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu için denetim ve incelemelerde bulundu. 2013-2015 yılları arasında Tu¨rkiye Bankalar Birligˆi ve Tu¨rkiye Katılım Bankaları Birligˆi Hakem Heyeti U¨yelikleri’nde yer aldı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2017-2018 döneminde Queen Mary University of London üniversitesinde “Türk Hukukunda Akıllı Sözleşmeler” tez konusuyla Bankacılık ve Finans Hukuku alanında yüksek lisans yaptı (LLM). 2019 yılında Bankalar Yeminli Başmurakıplık görevinden ayrılarak 2022 yılına kadar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nde Kredi ve Finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Aynı dönemde Bereket Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. İş hayatına 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başladı. Birçok banka ve banka dışı finansal kesim kuruluşunun denetimlerinde bulunmasının yanı sıra Kurum’da Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı’nın kuruluşunda yer aldı. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu için denetim ve incelemelerde bulundu. 2013-2015 yılları arasında Tu¨rkiye Bankalar Birligˆi ve Tu¨rkiye Katılım Bankaları Birligˆi Hakem Heyeti U¨yelikleri’nde yer aldı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2017-2018 döneminde Queen Mary University of London üniversitesinde “Türk Hukukunda Akıllı Sözleşmeler” tez konusuyla Bankacılık ve Finans Hukuku alanında yüksek lisans yaptı (LLM). 2019 yılında Bankalar Yeminli Başmurakıplık görevinden ayrılarak 2022 yılına kadar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nde Kredi ve Finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Aynı dönemde Bereket Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
